AB Konseyi Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele için Yeni Bir Kurum (AMLA) Tesis Edilmesine Karar Verdi

Son Güncelleme: 23 Şubat 2024

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın Frankfurt kentinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum tesis edilmesine karar verdi.

Kısaca AMLA olarak bilinen Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin AB'deki yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede kilit rol oynayacağı ve 400'den fazla personeliyle 2025 yılının ortalarında Frankfurt’ta faaliyete başlayacağı kaydedildi.

AMLA, finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olacak. Üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerini koordine edecek ve kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.

İlgili belgelere ulaşmak için tıklayınız.